*Zwoanie WZ CCC (raport nr 4/2005)*

*25.03.2005, 09:50 /Emitent/*

Zarzd CCC S.A. z siedzib w Polkowicach Dolnych, ul Strefowa 6,
dziaajc odpowiednio do treci przepisw art. 395 i 399  1 Kodeksu
spek handlowych zwouje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spka
Akcyjna, ktre odbdzie si w dniu 9 maja 2005 roku, pocztek o godz.
13:30 w siedzibie Spki w Polkowicach Dolnych, ul. Strefowa 6, z
nastpujcym porzdkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybr Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolnoci do podejmowania uchwa.
4. Przyjcie porzdku obrad.
5. Wybr Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarzd rocznego sprawozdania finansowego i
sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci spki CCC S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z dziaalnoci
Grupy Kapitaowej CCC w roku obrotowym 2004.
7. Przedstawienie sprawozdania z dziaalnoci Rady Nadzorczej i z
wynikw oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzdu z
dziaalnoci spki CCC S.A. w roku obrotowym 2004 oraz wniosku Zarzdu
co do podziau zysku za rok 2004.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci spki CCC S.A. w roku obrotowym 2004.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Grupy Kapitaowej CCC w roku
obrotowym 2004.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarzdu co do podziau zysku za rok obrotowy 2004.
11. Podjcie uchwa w sprawie udzielenia czonkom Zarzdu absolutorium z
wykonania obowizkw w roku obrotowym 2004.
12. Podjcie uchwa w sprawie udzielenia czonkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowizkw w roku obrotowym 2004.
13. Zmiany w skadzie Rady Nadzorczej.
14. Ustalenie zasad wynagradzania czonkw Rady Nadzorczej.
15. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjcie uchway w sprawie sporzdzania jednostkowego sprawozdania
finansowego przez CCC S.A. zgodnie z Midzynarodowymi Standardami
Rachunkowoci i Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej
w roku 2005.
17. Przyjcie zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia CCC S.A.
18. Uchwalenie zmian w Statucie Spki.
19. Rozpatrzenie i przyjcie owiadczenia Zarzdu w sprawie
przestrzegania zasad adu korporacyjnego zawartych w ?Dobrych praktykach
w spkach publicznych 2005?.
20. Zamknicie obrad Walnego Zgromadzenia .

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zoenie imiennego
wiadectwa depozytowego najpniej na tydzie przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia, tj. do dnia 2 maja 2005 r. do godziny 15:30 w siedzibie
Spki w Polkowicach Dolnych, ul. Strefowa 6, Dzia Relacji Inwestorskich.

Imienne wiadectwo depozytowe, podlegajce zoeniu w Spce przed
Walnym Zgromadzeniem, powinno zawiera w swej treci klauzul
wskazujc, e zostao wydane w celu zoenia w Spce przed Walnym
Zgromadzeniem oraz, e z chwil wydania takiego wiadectwa nastpuje
blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierw wartociowych do
czasu zakoczenia Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowie art. 402  2 Kodeksu spek handlowych wobec
zamierzonych zmian w Statucie Spki, Zarzd CCC S.A. powouje
dotychczas obowizujce postanowienia jak rwnie tre projektowanych
zmian:

1)  3 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:
Siedzib Spki s Polkowice Dolne.

 3 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie :
Siedzib Spki jest miasto Polkowice .

2) W  13 Statutu w brzmieniu : ?1. Rada nadzorcza skada si z piciu
do siedmiu czonkw powoywanych przez Walne Zgromadzenie na wspln
dwuletni kadencj. 2. Walne Zgromadzenie dokonujc wyboru czonkw Rady
okrela liczb czonkw Rady Nadzorczej danej kadencji.?
dodaje si ust. 3-8 w brzmieniu :

?3. ? Czonek rady nadzorczej powinien posiada naleyte wyksztacenie,
dowiadczenie zawodowe oraz dowiadczenie yciowe, reprezentowa wysoki
poziom moralny oraz by w stanie powici niezbdn ilo czasu,
pozwalajc mu w sposb waciwy wykonywa swoje funkcje w radzie
nadzorczej. Kandydatury czonkw rady nadzorczej powinny by zgaszane i
szczegowo uzasadniane w sposb umoliwiajcy dokonanie wiadomego wyboru.
4. Przynajmniej poow czonkw rady nadzorczej powinni stanowi
czonkowie niezaleni . Niezaleni czonkowie rady nadzorczej powinni
by wolni od powiza ze spk i akcjonariuszami lub pracownikami,
ktre mogyby istotnie wpyn na zdolno niezalenego czonka do
podejmowania bezstronnych decyzji.
5. W przypadku, gdy jeden akcjonariusz jest w posiadaniu pakietu akcji ,
dajcego mu ponad 50 % oglnej liczby gosw na walnym zgromadzeniu,
rada nadzorcza moe skada si z mniej ni poowy czonkw
niezalenych, jednak nie mniej ni dwch.
6. Niezaleni czonkowie rady nadzorczej oraz ich osoby bliskie (
wspmaonek, zstpny, wstpny ) powinni spenia nastpujce kryteria :
a) nie s i nie byli pracownikami spki, podmiotw zalenych lub
dominujcych przez ostatnie 5 lat,
b) nie s i nie byli zatrudnieni w spce, w spkach zalenych lub
dominujcych na stanowisku czonka zarzdu lub innym kierowniczym
stanowisku przez ostatnie 5 lat,
c) nie otrzymuj adnego dodatkowego wynagrodzenia ( poza nalenym z
tytuu czonkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek wiadcze
majtkowych ze spki, spek zalenych lub dominujcych,
d) nie s akcjonariuszami posiadajcymi bezporednio lub porednio akcje
przekraczajce 10% oglnej liczby gosw na walnym zgromadzeniu lub
przedstawicielami, czonkami zarzdu, rady nadzorczej lub pracownikami
penicymi funkcje kierownicze u tego akcjonariusza,
e) nie s i nie byli biegymi rewidentami spki lub spek zalenych
lub dominujcych albo pracownikami podmiotu wiadczcego usugi biegego
rewidenta na rzecz spki, spek zalenych lub dominujcych przez
ostatnie 3 lata,
f) nie maj i nie mieli rodzinnych powiza z czonkami zarzdu spki,
pracownikami spki penicymi kierownicze stanowiska, zajmujcymi
stanowiska radcy prawnego lub dominujcym akcjonariuszem przez ostatnie
3 lata,
g) nie maj i nie mieli adnych istotnych powiza gospodarczych ze
spk bezporednio, jak i porednio, jako partner, istotny udziaowiec,
czonek organw lub penic funkcje kierownicze przez ostatni rok,
h) nie byli czonkami rady nadzorczej spki przez wicej ni 12 lat
liczc od daty pierwszego wyboru,
i) nie s czonkami zarzdu w innej spce, w ktrej czonek zarzdu
spki jest czonkiem rady nadzorczej tej innej spki.
7. Czonkowie rady nadzorczej mog uzna, i dany czonek rady
nadzorczej posiada status niezalenego, mimo niespenienia ktrego z
kryteriw okrelonych w ust. 6 , jak rwnie, e mimo ich spenienia,
inne okolicznoci wskazuj na to, i status taki mu nie przysuguje.
8. Bez zgody co najmniej jednego z niezalenych czonkw rady
nadzorczej, nie powinny by podejmowane uchway w sprawach:
a) wiadczenia z jakiegokolwiek tytuu przez spk i jakiekolwiek
podmioty powizane ze spk na rzecz czonkw zarzdu;
b) wyraenia zgody na zawarcie przez spk lub podmiot od niej zaleny
istotnej umowy z podmiotem powizanym ze spk , czonkiem rady
nadzorczej albo zarzdu oraz z podmiotami z nimi powizanymi;
c) wyboru biegego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego spki.?

------------------------------------------------------------------------
Tekst pochodzi ze strony http://ng2.pl , (c) NG2 S.A. wszelkie prawa
zastrzeone / all rights reserved
------------------------------------------------------------------------

