08.05.2006, 09:15 /Emitent/
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul Strefowa 6, działając odpowiednio do treści przepisów
art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółka
Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 maja 2006 roku, początek o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w
Polkowicach, ul. Strefowa 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z
działalności spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2005.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny sprawozdania
finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2005 oraz
wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2005.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2005.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2005.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2005.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2005.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2005.
13. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa
depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 maja
2006 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, Dział Relacji
Inwestorskich.
Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem,
powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce
przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada
odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia.