(Raport bieżący nr 22/2007)

29.05.2007, /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul Strefowa 6, działając odpowiednio do treści przepisów

art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółka

Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2007 roku, początek o godz. 13:30 w siedzibie Spółki
w Polkowicach, ul. Strefowa 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z
działalności spółki NG2 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2006.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny sprawozdania
finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki NG2 S.A. w roku obrotowym 2006 oraz
wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2006.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
spółki NG2 S.A. w roku obrotowym 2006.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2006.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2006.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2006.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2006.
13. Wybór członków Rady Nadzorczej.
14. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa
depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca
2007 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich.
Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem,
powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce
przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada
odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia.