20.12.2007, /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul Strefowa 6, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NG2

Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2008 roku, początek o godz. 13:30 w siedzibie
Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa
depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 stycznia
2008 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich.
Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem,
powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce
przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada
odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia.