Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  na dzień 24 czerwca 2020 r., godz. 12:00

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-100 Polkowice, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2019.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
   a) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., zawierającego w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej;
   b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej CCC S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

RODZAJ AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA GłOSóW
akcje imienne uprzywilejowane	6.650.000	13.300.000
akcje zwyku0142e na okaziciela	41.368.000	41.368.000
akcje imienne na okaziciela	6.850.000	6.850.000
Razem	54.868.000	61.518.000