Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H; brak nowych emisji akcji w najbliższym czasie

(Raport bieżący nr 47/2017)

07.09.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent"; „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 46/2017 z dnia 6 września 2017 roku, w którym Emitent poinformował m.in. o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 2.000.000 (dwóch milionów) akcji serii H Emitenta w ramach kapitału docelowego („Akcje Serii H”) oraz decyzji o rozpoczęciu subskrypcji i przeprowadzeniu oferty Akcji Serii H, informuje, że po zakończeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na Akcje Serii H, przeprowadzonego na zasadach wskazanych w ww. raporcie bieżącym Emitenta, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w § 6a ust. 5 Statutu Emitenta, ustalił cenę emisyjną Akcji Serii H w wysokości 265 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję Serii H („Cena Emisyjna”).

Cena Emisyjna Akcji Serii H spełnia kryteria wskazane w § 6a ust. 5 lit. a) Statutu Emitenta.

W dniu 7 września 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła również zgodę na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii H w wysokości wskazanej powyżej (tj. 265 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję Serii H).

W związku z pozyskaniem kapitału i 180-dniowym okresem przyjętego przez Emitenta ograniczenia (ang. lock-up), w zakresie zbywania lub emisji przez Emitenta akcji (co Emitent zakomunikował w raporcie bieżącym nr 46/2017 z dnia 6 września 2017 roku), Zarząd Emitenta informuje, że Emitent w najbliższym okresie nie będzie emitować nowych akcji ani innych instrumentów związanych z akcjami lub uprawniających do objęcia nowych akcji (w tym obligacji zamiennych objętych uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 22/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., których maksymalny termin emisji upływa 31 grudnia 2017 r.).

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie najistotniejszych informacji na temat zasad subskrypcji akcji nowej emisji. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas, jak również nie zamierza opublikować po dacie niniejszego raportu bieżącego, jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.